江化微: 江阴江化微电子材料股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-027 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"江化微"或"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并 修订 <公司章程> 的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、 取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《关于新公司法配 套制度规则实施相关过渡期安排》 （以下简称"《章程指引》"） 《上市公司章程指引》 等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《公 司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不 再适用。 公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《 ...