洛阳钼业: 洛阳钼业第七届董事会第六次会议决议公告

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—045 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 根据董事会秘书徐辉先生提名，董事会同意聘任卢烨女士为公司 证券事务代表，任期至公司 2026 年年度股东大会召开之日止，简历 附后。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司" ） 第七届董事会第六次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发 出，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加 董事 8 名，实际参加董事 8 名。公司监事、首席财务官、董事会秘书 和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开符合相关法律法规和本公司《公司章程》及有关规定，会议决议合 法、有效。会议由公司董事长刘建锋先生主持，经与会董事充分讨论， 审议通过如下议案： 一、审议通过关于公司《2025年半年度报告》的议案。 该议案已经第七届董事会审计及风险委员会第七次会议审议通 过。董事会同意授权董 ...