中颖电子: 董事会决议公告

中颖电子股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合 的方式召开，2025 年 8 月 5 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会 董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-044 二、 审议通过了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的议案》 公司董事会出具了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》，公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过了此议案，监事会 对此发表了意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-044 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告 中颖电子股份有限公司 董事 ...