中颖电子: 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-047 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《董事会专门委 员会议事规则》及《公司治理相关制度修订对照表》。 表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。 三、 审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 中颖电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会第一次会议（以下简称"本次会议"），在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2025年8月15日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。 本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事推选，本次会议由董事宋永皓先 生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于选举董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》 公司 2025 年第一次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生了公司第 六届董事会，第六届董事会由 11 名董事组成。经全体董事审议，同意选举宋 永皓先生为公司董事长，并选举杨晓勇 ...