皇马科技: 皇马科技关于取消监事会、修改公司章程及其他内控制度的公告

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-023 浙江皇马科技股份有限公司 关于取消监事会、修改公司章程及其他内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、 《关于修 改一揽子公司内控制度的议案》等议案，同意将上述议案提交公司股东大会审议， 并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记、章 程备案等相关事宜。 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程 指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定，公司董事会将由 9 名董事组成，其中由职工 代表担任的董事 1 名，独立董事 3 名，非独立董事 5 名；公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。结合公司当前 ...