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大名城: 第九届董事局第十九次会议决议公告

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B 公告编号:2025-051 上海大名城企业股份有限公司 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十九次会议于 议召开前已按规定进行通知,会议的召集符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定,会议的召开合法有效。会议应出席董事 9 名,实际 出席董事 9 名,董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议经审议, 通过如下决议: 一、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《公司 2025 年 半年度报告及摘要》。该项议案经审计委员会 2025 年第二次会议审议 同意,提交公司第九届董事局第十九次会议审议。详见《公司 2025 年半年度报告及摘要》 二、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《公司 2025 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 。详见《公司 2025 《关联交易管理制度》 《对 外担保管理制度》 《募集资金管理办法》需提交公司 2025 年第四次临 时股东大会审议。 ...