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大名城: 关于修订《公司章程》、不再设立监事会及修订、制定公司其他制度的公告

),并同步修订《公司章程》附 件《股东会议事规则》 《董事局议事规则》,同时公司拟提请公司大会 批准不再设立监事会,由董事局审计委员会行使监事会职权,废止《监 事会议事规则》 本次修订《公司章程》及其附件、不再设立监事会的议案尚需提 交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。公司董事局提请股东大会 授权公司管理层,在新《公司章程》获得股东大会审议通过后办理新 《公司章程》工商登记备案事项。 证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城 B 公告编号:2025-053 上海大名城企业股份有限公司 关于修订《公司章程》、不再设立监事会及修订、制定 公司其他制度的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 司" )召开的第九届董事局第十九次会议,审议通过《关于修订 <公司> 章程>及其附件的议案》 、《关于不再设立监事会的议案》及《关于修 订其他制度的议案》。 一、修订公司《章程》及其附件、不再设立监事会的情况 为进一步提高公司治理水平,促进公司规范运作,根据新《公司 法》及中国证监会《上市公司章 ...