天秦装备: 董事会决议公告

第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-062 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 董事会认为，公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相 关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...