天秦装备: 监事会决议公告

二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-063 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十一次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2025 年 召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券 事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规 定。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 ...