正川股份: 第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2025-049 债券代码：113624 债券简称：正川转债 一、董事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 会议的通知。会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式在正川永成公司三楼 会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及 《公司章程》 《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025 年半年 度的财务及经营状况。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上披露的《2025 年半年度报告》 ...