福龙马: 福龙马：第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-044 福龙马集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十八次会议于 2025 年 8 月 21 日 10:30 在公司本部研发中 心大楼三楼多功能会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次董事会为定期会议，会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮 件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中现场出席会议的有 4 人，公司董事张桂潮、程 坤，独立董事王廷富因工作原因以通讯方式参加会议），全体监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰 先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议 案 ...