康众医疗: 康众医疗第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-034 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十一次会议于2025年8月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由 董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席 董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025- 案》 经审议，董事会同意公司制定《关于 2025 年提质增效重回报行动方案半年 度评估报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内 ...