元隆雅图: 半年报董事会决议公告

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-039 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 第五届董事会第六次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达全体董事。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法 定人数，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长孙震先生主持，本次会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相 关规定。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 书的公告》。经自查发现，公司一名销售人员存在职务侵占嫌疑，即通过伪造公 司客户公章、销售合同等资料，虚构销售业务，非法占有公司财产，公司立即主 动向北京市公安局西城分局经侦支队报案。该销售人员伪造的合同分别涉及 董事会同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》《公开发行证券的公司信息披 ...