晶瑞电材: 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
证券代码:300655 证券简称:晶瑞电材 公告编号:2025-089 债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债 债券代码:123124 债券简称:晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议 决议,公司决定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第四次临时股东大会。现将有关 事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 会第八次会议,审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 (1)现场会议召开时间:2025 年 9 月 16 日(星期二),下午 14:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至 9:25 , 9:30 至 11:30,下午 票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15 ...