合肥合锻智能制造股份有限公司 关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）提前离任的基本情况 ■ （二）离任对公司的影响 特此公告。 一、非独立董事离任情况 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到非独立董事赵猛先生提交的书面辞职报 告，因公司内部工作调整，赵猛先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后将继续在公司 担任其他职务。具体情况如下： 赵猛先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无任何其他需要通知本公司股东的事项,已按公司相关规定 做好交接工作。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一 规范运作》的相关规定，赵猛先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。截至本公告披露 日，赵猛先生不存在应该履行而未履行的承诺事项。赵猛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司的正常生产经营。 二、职工代表董事选举情况 公司于2025年8月20日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举赵猛先生（简历详见附 ...