格林美: 董事会战略委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

格林美股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了适应格林美股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提 升公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，加强决策民主性和科学性，提高决 策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《格林美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董 事会设立战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略 和重大投融资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的 各项准备工作。 第二章 战略委员会的组成 第四条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第五条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由过半数独立董事提名； 第九条 战略委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决 ...