格林美: 董事会审计委员会工作细则

格林美股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能、 公司内部控制，明确内部控制规范，切实做到事前审计、专业审计，完善公司内 部控制程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《格林美股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监 事会的职权。 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。 （三）由全体董事的三分之一以上提名。 审计委员会委员由股东会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作。主任委员由审计委员会在委员内选举，并 报请董事会批准产生。主任委员临时不能履行职务或不履行职务时，由过半数委 员共同推举一名委员代履行职务，但该 ...