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格林美: 第七届监事会第五次会议决议公告

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2025-084 格林美股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场和视频相结合的表决方式召 开,会议通知于2025年8月15日以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体监事 发出。应出席会议的监事4人,实际参加会议的监事4名。出席会议的人数超过监 事总数的二分之一,表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持,本次会议召 开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 (一)会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订 <公司> 章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易 所业务规则的有关规定,为进一步完善公司治理,公司拟不再设置监事会与监 ...