格林美: 关于修订及制定公司部分内部治理制度的公告

变更 是否提交股 序号 制度名称 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-086 格林美股份有限公司 关于制定及修订公司部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开的第七 届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议 案》。 为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资 者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据《中华人民共和 国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规、规范性文件及深圳证券交易所 2025 年新修订的业务规则有关规定，结合 公司实际情况，公司拟修订及制定公司部分内部治理制度，具体情况如下： 变更 是否提交股 序号 制度名称 情况 东会审议 情况 东会审议 上述第 1-7 项制度尚需提交公司股东会审议。 上述修订及制定的制度全文详见公司信息披露指定媒体 ...