金现代: 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2025-036 债券代码：123232 债券简称：金现转债 金现代信息产业股份有限公司 （一）审议并通过《关于提前赎回"金现转债"的议案》 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议通知于 2025 年 8 月 22 日以现场口头及电话方式通知各位董事，会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实际出席董事 7 名，通讯表决 3 名，以通讯表决方式出席的董事为孙文 刚先生、蒋灵女士、耿玉水先生。经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间 要求。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制 度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票价格已有 15 个交易日的 收盘价不低于"金现转债"当期转股价格（即 9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股），已触发《金现代信息产业股份有限公司向不特 ...