振东制药: 董事会决议公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-044 山西振东制药股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次会议于 2025 年 8 月 22 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及通 讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电话、邮件等方式 通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公 司董事长李昆先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 年半年度报告>及其摘要》。 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》内容详见 中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案已由董事会审计委员会审议并通过。 及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。 本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，在确保不影 响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司董事会同 意公司及公司子公司使用额度不超过人民币 10 亿元的自有资金进行 现金管理，并授权管理层在上 ...