国瑞科技: 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月12日以电话及 电子邮件方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第四次会议的通知。本次会 议于2025年8月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会 议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2025-034 常熟市国瑞科技股份有限公司 第五届第四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见于2025年8月25日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露 的《关于修订 <公司章程> 及修订部分治理制度的公告》《公司章程》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)， 《2025年半 ...