格林美股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-083 （二）会议均以6票同意、0票反对、0票弃权，逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》。 格林美股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、 法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的有关规定，为进一步完善公司治理，公司拟不再设置监 事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。基于上述情况，董 事会同意修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。在公司监事会不再设置 前，公司第七届监事会将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议通知已于202 ...