江苏凤凰置业投资股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600716 股票简称：凤凰股份公告编号：2025-017 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第八次会议通知于2025年8月11日以电 子邮件方式发出，会议于2025年8月21日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实 到7人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司 章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，根据最新修订的《公司法》《上市公 司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止《监事会议事规则》，不再设置监事会和监 事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。 一、《〈2025年半年度报告〉及摘要》 本议 ...