正裕工业: 第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-068 浙江正裕工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议通知和文件于2025年8月15日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 公司董事会对2025年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为 公司2025年半年度报告及其摘要符合法律法规及《公司章程》的各项规定，并能 真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（w ...