双元科技: 董事会议事规则

浙江双元科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《浙江双元科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会 在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 证券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能履 行职责时，代行董事会秘书的职责。 第三条 董事会的职权 公司董事会的职责权限为： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六） 拟 ...