中天科技: 江苏中天科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日以电子邮 件等方式发出了关于召开第九届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 驰先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议： 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 江苏中天科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 详见 2025 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中 天科技股份有限公司 2025 年半年度报告》和《江苏中天科技股份有限公司 2025 年 半年度报告摘要》。 估报告的议案》。 详见 2025 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 ...