惠博普: 半年报董事会决议公告

华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第四次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 25 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 12 层以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长潘青女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普 科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次 会议表决通过了如下决议： 一、审议并通过《2025 年半年度报告及其摘要》 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-028 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议并通过《关于修订 <审计委员会实施细则> 的议案》 根据相关法律法规及规范性文件的要求，同步修订公司《审计委员会实施细 公司 2025 年半年度报告及其摘要真实、准 ...