双元科技: 关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》、修订和新增公司部分制度的公告

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-034 浙江双元科技股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》、 修订和新增公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消 监事会、增加董事会人数及修订 <公司章程> 的议案》、《关于修订和新增公司部 分制度的议案》，现将具体情况公告如下： 引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规 则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时，为提高公司董事会运作 效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。 二、修订《公司章程》的情况 基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范 ...