亨通股份: 浙江亨通控股股份有限公司董事会议事规则

浙江亨通控股股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江亨通控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江亨通控股股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理部门 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书负责保管董事 会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签 ...