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德马科技: 德马科技第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:688360 证券简称:德马科技 公告编号:2025-031 德马科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十五会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五 会议通知于2025年8月15日以通讯方式送达至全体董事。会议于2025年8月25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9 人。会议由董事长卓序先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《德马科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等相关规定,会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议,并表决通过了以下事项: (一)审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 公司2025年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海 ...