内蒙一机: 内蒙古第一机械集团股份有限公司八届二次董事会决议公告

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-041 号 （四）会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 4 名），实际参加表决董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案： 内蒙古第一机械集团股份有限公司 八届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司八届二次董事会会议通知于 2025 年 8 月 17 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 22 日以通讯形式召开并形成决议。 本议案已经独立董事专门会议 2025 年第三次临时会议全体独立董事同意并审议 通过后提交董事会审议。 本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年第三次临时会议全体非关联 委员同意并审议通过后提交董事会审议。 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要议案》。 ...