光电股份: 北方光电股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-38 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议全体委员同意后提交董 事会审议。 本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审 议通过，并提交董事会审议。 关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以 3 票同意获 得通过，0 票反对，0 票弃权。 报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 位董事。会议于 2025 年 8 月 25 日 15:00 以现场加通讯表决方式召开。 修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 案》 本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 ...