均瑶健康: 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-047 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案经第三届审计委员会第十一次会议审议通过。 特此公告。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议于 2025 年 8 月 22 日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开，本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次 会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案经第三届审计委员会第十一次会议审议通过。 （二）审议通过《关于 2025 年半 ...