巨一科技: 巨一科技第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-030 安徽巨一科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容 与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果 等事项；半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告及其摘要 编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体董事保证公司 2025 年半 年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议 ...