立达信: 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-029 立达信物联科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体高管及证券事务代表、第三届 董事会独立董事候选人列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 有违反保密规定的行为。 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案经第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过后， ...