众辰科技: 战略决策委员会工作细则

董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》及其他有关法律法规 的规定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投 资管理有关重大问题的议事机构。 上海众辰电子科技股份有限公司 战略决策委员会工作细则 上海众辰电子科技股份有限公司 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第五条 战略决策委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第六条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员一名。 第七条 战略决策委员会的委员由董事会确定。主任委员由战略决策委员 会的委员按一般多数原则选举产生。 第八条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本 工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能 ...