富佳股份: 宁波富佳实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送 达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-038 宁波富佳实业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 待股东大会审议通过后，将由董事会或董事会委派的人士办理后续工商变更登 记、章程备案等相关事宜。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内容 为准。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...