新宙邦: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-067 债券代码：123158 债券简称：宙邦转债 深圳新宙邦科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四 次会议决议决定于2025年9月11日（星期四）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16层 会议室召开2025年第二次临时股东大会。 一、召开会议基本情况 第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》， 本次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日9： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo. ...