国际复材: 董事会决议公告

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-040 重庆国际复合材料股份有限公司 公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前， 公司第三届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行 监督职责。 董事会提请股东大会同意授权公司管理层指定有关人员办理相应的章程备 案等事项，并根据市场监督管理部门的意见和要求对备案文件进行适当性修改。 重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交股 东大会审议。 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名（其中郑谦先生、付 ...