宝泰隆: 宝泰隆新材料股份有限公司内部控制制度

第一条 为建立健全和有效实施宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，提高公司风险管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和 可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、 宝泰隆新材料股份有限公司 内部控制制度 宝泰隆新材料股份有限公司 内部控制制度 二Ｏ二五年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 《上海证券交 易所上市公司内部控制指引》、 《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及《公 司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特此制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的 （一）确保国家法律法规和公司内部规章制度得到贯彻执行； （二）建立健全符合现代公司制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决 策机制； （三）明确各部门、各岗位的职责，规范作业流程，提升公司整体管理水平， 提高经营活动的效率和效果，实现发展战略和经营目标； （四）保证资产的安全、完整及对其的有效使用； （五）确保信息的真实性、及时性和完整性，包括编制和提供真实、可靠的 财务报告； （六）确保建立针对各项重大风险的应对预案，预防和控制各种错误和弊端， 及时采取有效纠正措施，避免或减少风险事件 ...