中岩大地: 董事会议事规则（2025年8月修订）

北京中岩大地科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 二零二五年八月 北京中岩大地科技股份有限公 司 董事 会议事规则 目 录 北京中岩大地科技股份有限公司 董事会议事规则 北京中岩大地科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称"《公司法》 "）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 第三条 董事会依法律、法规、公司章程的规定及股东会的授权行使职权。 董事会行使职权的事项超过股东会授权范围的，应当提交股东会审议。 第四条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意 见向股东会作出说明。 券法》"）、 《北京中岩大地科技股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）等 有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 董事会由 7 名董事组成。董事会成员中有一名公司职工代表担任 非独立董事，独立董事 ...