宝泰隆: 宝泰隆新材料股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临 2025-042 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》和修订部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 会并修订 <公司章程> 》的议案，同时修订、制订了公司部分治理制度， 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》 、《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，公司拟不 再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司 《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容 如下： 原条款 修订后条款 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益 ...