ST凯利: 董事会决议公告

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-086 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第十次会议的通知，并于 会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中惠一微、WEN CHEN （陈文）、金诗强、朱丁敏、刘学文、狄朝平以通讯表决方式出席会议。会议由 董事长王冲先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经审核，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。 ...