锦州永杉锂业股份有限公司

■ 本次公司修订章程尚需经过公司股东大会审议通过。 修订后的《公司章程》全文请详见公司指定披露媒体及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。 三、修订公司部分管理制度的相关情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司 治理的实际情况，为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效保护公司和全体股东的合 法权益，公司对《锦州永杉锂业股份有限公司董事会议事规则》《锦州永杉锂业股份有限公司股东会议 事规则》部分内容进行了修订，本次修订尚需提交公司股东大会审议。 修订后的《锦州永杉锂业股份有限公司董事会议事规则》《锦州永杉锂业股份有限公司股东会议事规 则》全文请详见公司指定披露媒体及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2025年8月26日 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-048 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承 ...