本川智能: 东北证券股份有限公司关于江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 东北证券股份有限公司 关于 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二五年八月 声 明 东北证券股份有限公司接受江苏本川智能电路科技股份有限公司的委托，担 任江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐人。 保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《江苏本川智能电路科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 目 录 东北证券股份有限公司 本川智能拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过 49,000.00 万元（含 49,000.00 万元），东北证券作为本川智能本次发行的保荐人，根据《公 司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，认为本次发行的可转换公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件。 ...