龙版传媒: 第三届董事会第三十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-027 黑龙江出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中 国证券报、上海证券报披露的公告。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 （三）审议通过关于 2025 年度上半年"提质增效重回报" 行动落实情况及下半年"提质增效重回报"行动计划的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中 国证券报、上海证券报披露的公告。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2025 年 8 月 21 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于 2025 年 8 月 26 日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开 会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合 有关法律、行政 ...