美邦股份: 陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2025 年 8 月 25 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室 召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话或书面通知方式发出，会议采用 现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事列席了 本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 同意公司 2025 年半年度报告及摘要。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-043 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （三）审议并通过《关于取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商备案登 记的议案 ...