迎丰股份: 迎丰股份第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-031 浙江迎丰科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议通 知及相关材料公司已于 2025 年 8 月 15 日以专人和电话等方式送达各位董事。本 次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年半年度报告》以及《浙江迎丰 科技股份有限公司 2025 年 ...