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海南矿业: 海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-096 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十五次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持,会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 公司 2025 年半年度财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会 议审议通过。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南 矿业股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (二)审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》 内容 ...